GAFI

AcronymDefinition
GAFIGroupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux
GAFIGeneral Authority for Investment and Free Zones (Egypt)
GAFIGruppo Di Azione Finanziaria Contro Il Riciclaggio di denaro (Italian: Financial Action Task Force on Money Laundering)
GAFIGreat Apes Film Initiative
GAFIGreat Ape Film Initiative
References in periodicals archive ?
Au debut du mois de janvier 2018, le GAFI a retire la Tunisie de sa liste des pays a haut risque pour la placer sur la liste des pays sous surveillance, a indique la deputee, ajoutant que la commission europeenne n'a tenu aucun compte de ces nouvelles evolutions, arguant qu'aucune sanction n'est appliquee au pays figurant sur cette liste.
He also filed a lawsuit against the decision at the State Council, and asked the GAFI to inspect the company's board of directors' work.
Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervision del SAT se encuentran los mas de 4 mil notarios publicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el pais, mismos que, segun un oficio que el propio gobierno federal entrego a la oficina para America Latina del GAFI, cumplen una funcion "fundamental" en el lavado de dinero.
Ayman Khattab, President & CEO, GE North East Africa added: We are honored to continue our partnership with GAFI and for their constant support to help us expand our footprint in Egypt.
GAFI is the exclusive body competent to implement Law 17 of 2015 and other investment related laws.
Cette decision, souligne la meme source, intervient apres celle prise en juin 2013, qui avait constate que le Maroc avait applique avec succes le plan d'action sur lequel le Gouvernement s'etait engage pour remedier aux insuffisances de notre dispositif national par rapport aux normes internationales et qui avait autorise le lancement de la procedure de sortie definitive du Maroc de la surveillance du GAFI par l'envoi d'experts pour une evaluation sur place des progres realises par notre pays a cet egard.
GAFI president Kader Asmai has praised Argentina, " for the advances our country has made to adapt our legislation to the recommendations of the GAFI", Alvarez added.
Et puis il y a l'autre gros dossier d'Abassi : le rendez-vous avec le GAFI, des ce mois d'avril, pour tenter de desserrer l'etau de l'Union europeenne autour de la Tunisie.
According to GAFI, there are 18 Japanese companies operating in the industrial sector, 26 in the service sector, three in the finance sector and nine in the construction sector, in addition to a number of other companies in the ICT, agricultural, and tourism sectors.
Alcantara, entrevistado el jueves 4, al dia siguiente de que el GAFI publicara su Informe 2018, dice:
The Memorandum of Understanding was signed by Ambassador Sadick Jaffer on behalf of Investment SA and Chief Executive officer of GAFI, Mr Mohamed Khodeir.