SAGN

(redirected from Saigon National Bank)
AcronymDefinition
SAGNSaigon National Bank (Westminster, CA)
SAGNSouth African Gaming Network
SAGNSouth Africa: The Good News (news website)
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El expediente CR-15-00662, de 109 paginas de extension y presentado ante la Corte del Distrito Central de California, detalla como los lavadores se aproximaron al entonces director del Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover fondos de Mexico a Estados Unidos y viceversa.
Lu tambien le conto que la gente de Mexico tenia problemas para depositar dinero, pues altos directivos del Saigon National Bank le habian instruido congelar su cuenta, por lo cual no podian depositar diariamente 1 millon de dolares.
Hernandez le dijo al informante encubierto que sus clientes necesitaban movilizar diariamente entre 3 millones y 5 millones de dolares, que habia depositado efectivo en el Saigon National Bank y que necesitaba otro banco.